دانلود مقالات و جزوات آموزشی - دانشگاهی
دانلود مقالات و جزوات آموزشی - دانشگاهی
![حقوق 7. پولشویی حقوق 7. پولشویی](http://mymarkets.zepo.ir/images/shop/img11077_bb_13950107-113044_.jpg)
پولشویی1. مقدمهایجاد گروه های جرم سازمان یافته در جامعه مان در مسیر شبکه پیچیده مجرمانانه قرار گرفته است. تهددهای گسترده و دامنه دار آن باعث تحلیل رفتن، حاکمیت دولت ها، ثبات اقتصادی، ساختارهای مالی و نظام قضایی کیفری می شود. این مورد به عنوان جرم فراملی پولشویی می باشد که به سازماندهی گروه های جرم همانند سندیکاهای مواد مخدر، قاچاق تسلیحات و حوزه های رو به رشد دیگر فعالیت های مجرمانه پرداخته، تا حضورشان را دائمی کرده، فعالیت هایشان را گسترده کرده، و حضورشان را در سبک مافیایی نهادینه کنند.به صورت پوششی، گروه های جرم سازمان یافته، می بایست به پولشویی حاصل از جرایم خود به دو دلیل اصلی بپردازند: ابتدا اینکه، ردپای پول می تواند به عنوان شاهدی علیه ارتکاب شوندگان جرم باشد. دوم اینکه، پول به خودی خود می تواند موضوع سوء ظن، پیگیری و تشنج باشد
![خرید و دانلود حقوق 7. پولشویی خرید و دانلود حقوق 7. پولشویی](http://4file.host/downloadfile.png)
سجاد
سهشنبه 18 خرداد 1395 ساعت 10:07